El Juzgado de Garantías 3, a cargo de la jueza Ada Zunino, dispuso la restitución de cuatro vehículos incautados en el marco de la investigación de la causa de la estafa de la financiera Ríos y Asociados.
Entre los automóviles entregados en calidad de depositarios judiciales, se encuentran una camioneta Volkswagen Amarok y tres automóviles de marcas reconocidas: Toyota Corolla, Fiat Cronos y Fiat Siena.
Dichos vehículos serán entregados a sus propietarios, quienes se encuentran vinculados con la principal responsable de la estafa, Cynthia Moya, y la cadena de investigación de los ilícitos cometidos.
En el marco de la investigación, llevada adelante por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se detectó que los propietarios de los vehículos no podían sustentar la adquisición de los mismos con los ingresos declarados.
Incluso, las pericias contables realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), reveló que los fondos utilizados no eran explicables por parte de los dueños.
Anteriormente, el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, había denegado en repetidas ocasiones la devolución de estos vehículos.
Ante la situación, Odorisio insistirá con solicitar la modificación de la medida, apelando la decisión del Tribunal de Impugnación.
El caso
En abril del 2023, Salinas Odorisio imputó provisionalmente a una mujer y un hombre por el delito de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro. Se trata de la madre y el hermano de Cynthia Moya, líder de la financiera, también imputada por estafas reiteradas y falsedad de instrumento privado.
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En septiembre del mismo año, la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías la detención de Moya por nuevas denuncias ingresadas que daban cuenta de que había conformado una nueva financiera denominada “Norte y Asociados” en San José de Metán.
Durante la investigación, se encontró una suma considerable de dinero en el maletero de uno de los vehículos, Fiat Cronos, la cual se estima que pertenece a las víctimas afectadas por la ficticia entidad financiera.
El propietario del vehículo, identificado como uno de los hermanos y colaboradores de Moya, se encuentra actualmente bajo una imputación provisional como coautor de estafas reiteradas y falsedad de instrumento privado en concurso ideal, con un total de 772 hechos imputados por cada delito.
