Las actuaciones que se tramitaban por ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos se iniciaron el 16 de noviembre de 2.021, luego de que el abogado apoderado de EDESA, que distribuye energía eléctrica, denunciara que un local comercial de cobro de servicios de la localidad de Coronel Moldes habría realizado diferentes cobros de facturas a usuarios de EDESA sin que los pagos efectuados hayan alcanzado a cancelar el pago del servicio, por lo que se habría producido el desvío del dinero abonado en perjuicio de la firma y los usuarios.
La maniobra delictiva fue descubierta a raíz del reclamo de los usuarios damnificados que advirtieron la carga de una nota de débito en sus respectivas facturas de servicio, justamente por no haberse registrado los pagos ya realizados, según precisó el denunciante.
Durante la investigación los investigadores del Gabinete de Delitos Económicos del CIF pudieron establecer similitudes en todos los casos, ya que los usuarios abonaban en efectivo el servicio eléctrico en un "Pago 24" de Coronel Moldes.
Los damnificados que fueron entrevistados por los investigadores coincidieron que habrían sido atendidos por un hombre al que identificaron como el dueño, y a todos luego les llegó una nota de EDESA por la factura impaga por lo que se intensificó la investigación.
De esta manera descubrieron que el acusado habría empleado tarjetas de crédito de terceros ajenos a dicha operación, para obtener la cancelación de la factura que fuera abonada en efectivo por el usuario, operación que luego era desconocida por el titular de la tarjeta generando un contracargo a la firma EDESA.
Una vez reunidas las pruebas necesarias la fiscal interviniente solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de la vivienda del sospechoso. Durante el operativo los investigadores procedieron a la detención del sospechoso y se logró el secuestro de seis posnet, un motovehículo Bajaj Rousser NS 125, un celular y documentación relacionada a la causa.
